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        上海新能源

        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]关于召开2016年股东大会。的_富博娱乐注册

        作者:富博娱乐注册  阅读量:8112  发布时间:2018-09-11 10:11



          证券代码[dàimǎ]:603030证券简称:全筑股份告示编号:2017-048

          上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]关于召开2016年股东大会。的通知

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          股东大会。召开日期:2017年6月7日

          本次股东大会。接纳的收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          一、召开会。议的景象。

          (一)股东大会。范例和届次

          2016年股东大会。

          (二)股东大会。召集人:董事会

          (三)投票。方法:本次股东大会。所接纳的表决方法是现场投票。和收集投票。相连合的方法

          (四)现场会议召开的日期、时间和地址

          召开的日期时间:2017年6月7日14点00分

          召开地址:上海市南宁路1000号18层会议室

          (五)收集投票。的体系、起止日期和投票。时间。

          收集投票。体系:上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系

          收集投票。起止时间:自2017年6月7日

          至2017年6月7日

          接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的买卖时间段,,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票。平台。的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00。

          (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资。者的投票。法式

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资。者的投票。,应凭据《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。收集投票。尝试。细则》等划定执行。。

          (七)涉及果真征集。股东投票。权

          无

          二、会议审议。事项[shìxiàng]

          本次股东大会。审议。议案及投票。股东范例

          ■

          1、各议案已披露。的时间和披露。媒体

          议案已经公司[gōngsī]第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议。通过,具容详见公司[gōngsī]2017年3月30日、2017年4月27日、2017年5月13日登载[kāndēng]于上海证券买卖所网站()及《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的告示(告示编号:临2017-021、临2017-022、临2017-040、临2017-041、临2017-045、临2017-046)

          2、出格决定议案:议案7

          3、对中小投资。者计票的议案:议案1-8

          4、涉及关联[guānlián]股东回避表决的议案:无

          应回避表决的关联[guānlián]股东名称:无

          5、涉及优先[yōuxiān]股股东介入表决的议案:无

          三、股东大会。投票。留神事项[shìxiàng]

          (一)本公司[gōngsī]股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权的,既登岸买卖体系投票。平台。(通过买卖的证券公司[gōngsī]买卖终端)举行投票。,也登岸互联网投票。平台。(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。。初次登岸互联网投票。平台。举行投票。的,投资。者必要完成。股东身份认证。操作请见互联网投票。平台。网站说明。

          (二)股东通过上海证券买卖所股东大会。收集投票。体系行使表决权,假如其拥有[yōngyǒu]多个股东账户,哄骗[shǐyòng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票的任一股东账户到场收集投票。。投票。后,视为其股东账户下的相别平凡股或沟通品种优先[yōuxiān]股均已划分[huáfēn]投出意见。的表决票。

          (三)股东所投票数高出其拥有[yōngyǒu]的票数的,或者在差额中投票。高出应选人数[rénshù]的,其对该项议案所投的票视为投票。。

          (四)表决权通过现场、本所收集投票。平台。或方法反复举行表决的,以次投票。后果为准。

          (五)股东对全部议案均表决完毕。才气提交。

          (六)接纳累积投票。制董事、董事和监事的投票。方法,详见附件2

          四、会议出席[chūxí]工具。

          (一)股权挂号日收市后在挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东有权出席[chūxí]股东大会。(景象。详见下表),并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决。该代理人不必是公司[gōngsī]股东。

          ■

          (二)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          (三)公司[gōngsī]礼聘的状师。

          (四)职员

          五、会议挂号方式

          (一)挂号方法:现场挂号、通过邮件挂号

          (二)挂号时间:2017年6月7日13:30-13:50

          (三)挂号地址:上海市南宁路1000号18层会议室

          (四)挂号手续。:

          1、出席[chūxí]会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席[chūxí]会议本人的身份证、法人股东的授权。委托。书(加盖公章)打点挂号手续。;法人股东的代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席[chūxí]会议本人身份证打点挂号手续。。

          2、出席[chūxí]会议的天然人股东,持本人身份证、股东账户卡打点挂号手续。;授权。委托。代理人出席[chūxí]会议的,持委托。人身份证原件或复印件、授权。委托。书原件(格局见附件)、委托。人股东账户卡、代理人身份证原件打点挂号手续。。

          3、异地股东可接纳邮件方法挂号。邮件须写明股东姓名。、股东账户、接洽地点、邮编、接洽电话,并附身份证及股东账户复印件,邮件名称请注明“股东会议”字样。

          六、事项[shìxiàng]

          1、预计会期半天,出席[chūxí]会议的股东食宿、交通[jiāotōng]等用度自理。

          2、通信地点:上海市南宁路1000号15层

          接洽人:李勇、夏宇颖

          接洽电话:021-33370630

          传真[chuánzhēn]:021-33370630

          邮箱:ir@trendzone.com.cn

          邮编:200235

          3、拟出席[chūxí]本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始。前30分钟持股东挂号资料原件举行现场挂号后入场,会议召开当天。13:50从此将不再打点出席[chūxí]会议的股东挂号。

          特此告示。

          上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]董事会

          2017年5月12日

          附件1:授权。委托。书

          授权。委托。书

          上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]:

          兹委托。老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本单元(或本人)出席[chūxí]2017年6月7日召开的贵公司[gōngsī]2016年股东大会。,并代为行使表决权。

          委托。人凡股数:        

          委托。人持优先[yōuxiān]股数:        

          委托。人股东帐户。号:

          非累计投票。议案

          ■

          累计投票。议案

          ■

          委托。人署名(盖印):        受托人署名:

          委托。人身份证号:          受托人身份证号:

          委托。日期:  年代日

          注:

          委托。人应在委托。书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托。人在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,受托人有权按本身的意愿举行表决。

          附件2接纳累积投票。制董事、董事和监事的投票。方法说明

          一、股东大会。董事候选人、董事候选人、监事会候选人作为[zuòwéi]议案组划分[huáfēn]举行编号。投资。者应针对各议案组下每位候选人举行投票。。


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